卓胜微(300782) - 关于补选第三届董事会非独立董事的公告

关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、本次增加董事会人数的情况说明 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-057 江苏卓胜微电子股份有限公司 二、补选第三届董事会非独立董事的情况说明 经公司第三届董事会提名委员会审核并经慎重讨论，公司董事会提名叶世芬 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），在股东大会审议 通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》叶世芬先生卸任监事职 务后担任公司第三届董事会非独立董事。上述候选人当选后为公司第三届董事会 非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第 三届董事会任期届满之日止。 本次补选非独立董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总数 ...