卓胜微(300782) - 董事会秘书工作细则

江苏卓胜微电子股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股 东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司应当指派董事会秘书、证券事务代表或者依法指定的代行董事会秘书职责的人员负责与公 司上市的证券交易所联系，办理信息披露与股权管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人。 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作，明确董事会秘 书的工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，本工作细则依 据《中华人民共和国公司公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等其他有关法律、法规规定和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）等 ...