赢合科技(300457) - 第五届董事会第二十次会议决议的公告

深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-049 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于由公司副董事长代行财务负责人职责的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 30 日 以电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员。全体董事签署了关于同意豁免第 五届董事会第二十次会议通知时间的意见。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事 项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于变动第五届董事会审计委员会委员的议案》 因工作需要 ...