同仁堂(600085) - 同仁堂 2025年第二次临时股东大会会议资料

北京同仁堂股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年七月 1 目 录 | 一、2025 | 年第二次临时股东大会注意事项 3 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2025 | 年第二次临时股东大会会议文件 6 | | 1. | 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司章程>的议案》 6 | | 2. | 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则>的议案》 7 | | 3. | 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则>的议案》 8 | | 4. | 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 9 | | 5. | 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 10 | | 6. | 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 11 | | 7. | 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 12 | | 8. | 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》 13 | | 9. | 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司 ...