北京同仁堂股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 （乔延江） 报告期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，并按照《北京同仁堂股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事管理办法》）的相关规定，认真履行独立董事职责。现就本人在 2025 年度的履 职情况说明如下： 一、 基本情况 本人简历情况详见公司 2025 年年度报告。 报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，持续保持独立性。本人自 2021 年 6 月 25 日起担任公司独立董事，任职时间未超过六年，符合独立董事连续任职年限的相关 要求。本人未在公司及其控股股东、实际控制人及其关联方担任除独立董事以外的任 何职务，与公司不存在可能影响独立判断的关联关系；本人及直系亲属未持有公司股 份，亦未从公司及其关联方获取除董事津贴以外的其他利益。报告期内，本人未兼职 境内其他上市公司独立董事，能够保证充足履职时间。本人不存在影响独立性的情形， 符合独立董 ...

北京同仁堂股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 （杨庆英） 报告期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，并按照《北京同仁堂股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事管理办法》）的相关规定，认真履行独立董事职责。现就本人在 2025 年度的履 职情况说明如下： 一、 基本情况 本人简历情况详见公司 2025 年年度报告。 报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，持续保持独立性。本人自 2023 年 1 月 9 日起担任公司独立董事，任职时间未超过六年，符合独立董事连续任职年限的相关要 求。本人未在公司及其控股股东、实际控制人及其关联方担任除独立董事以外的任何 职务，与公司不存在可能影响独立判断的关联关系；本人及直系亲属未持有公司股份， 亦未从公司及其关联方获取除董事津贴以外的其他利益。报告期内，本人同时担任独 立董事的境内上市公司数量未超过三家，能够保证充足履职时间。本人不存在影响独 立性的情形 ...

北京同仁堂股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 （王桂华） 报告期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，并按照《北京同仁堂股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事管理办法》）的相关规定，认真履行独立董事职责。现就本人在 2025 年度的履 职情况说明如下： 一、 基本情况 本人简历情况详见公司 2025 年年度报告。 报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，持续保持独立性。本人自 2021 年 6 月 25 日起担任公司独立董事，任职时间未超过六年，符合独立董事连续任职年限的相关 要求。本人未在公司及其控股股东、实际控制人及其关联方担任除独立董事以外的任 何职务，与公司不存在可能影响独立判断的关联关系；本人及直系亲属未持有公司股 份，亦未从公司及其关联方获取除董事津贴以外的其他利益。报告期内，本人同时担 任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，能够保证充足履职时间。本人不存在影 响独立性的情 ...

北京同仁堂股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 （王钊） 报告期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，并按照《北京同仁堂股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事管理办法》）的相关规定，认真履行独立董事职责。现就本人在 2025 年度的履 职情况说明如下： 一、 基本情况 本人简历情况详见公司 2025 年年度报告。 报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，持续保持独立性。本人自 2021 年 6 月 25 日起担任公司独立董事，任职时间未超过六年，符合独立董事连续任职年限的相关 要求。本人未在公司及其控股股东、实际控制人及其关联方担任除独立董事以外的任 何职务，与公司不存在可能影响独立判断的关联关系；本人及直系亲属未持有公司股 份，亦未从公司及其关联方获取除董事津贴以外的其他利益。报告期内，本人未兼职 境内其他上市公司独立董事，能够保证充足履职时间。本人不存在影响独立性的情形， 符合独立董事 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 北京同仁堂股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立 董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士的任职经 历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京同仁堂股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 ...

北京同仁堂股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告 根据上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 4 日发布了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称《行动方案》）。2025 年，公司坚 持以投资者为本的发展理念，锚定提升主业经营质量、增强投资者回报、规范公 司治理、强化市场沟通等核心执行方向，统筹推进主业发展与价值创造，将《行 动方案》融入生产经营、公司治理、投资者关系管理全流程，在复杂的行业环境 中实现经营发展与价值提升的协同提升。 为全面、精准、客观反映《行动方案》的执行情况和实施成效，公司对《2025 年度行动方案》落地执行工作开展全维度、系统性评估，形成本评估报告，现将 具体情况报告如下： 2025 年度，医药行业面临药政监管持续趋严、市场竞争格局深度调整、消 费需求结构优化升级等多重挑战。公司坚守中医药主业发展初心，围绕提升主业 经营质量和运行效率，紧扣年度经营目标与"三大发展战略"，以精细化管理、 体系化优化、协同化运营为抓手，统筹研发、采购、生产、销售全产业链关键 ...

办公地址：北京市东城区崇文门外大街42号同仁堂大厦 邮人 箱：tongrentang@tongrentang.com 北京同仁堂股份有限公司 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。 < 17 13 5 5 V // a 网上 址：gf.tongrentang.com 邮 编： 1000621 and プのみ 北京同仁堂股份有限公司 | ESG | | | | 专题一 17 | | --- | | 科技创新: | | 数智赋能强管控，科技护航守底线 | 专题二 19 文化传承: 非遗薪火传百年，文化自信耀中华 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于同仁堂 | 05 | | 报告附录 | 95 | | --- | --- | | 关键绩效表 | 95 | | 指标索引表 | 97 | | 读者反馈表 | 100 | 治理筑基, 行稳致远启新程 | 深化ESG治理 | 23 | | --- | --- | | 筑牢治理根基 | 27 | | 合规风险管治 | 31 | | 恪守商业道德 | 35 | 绿色运营, 和谐共生筑未来 | 应对气候变化 | 39 ...

北京同仁堂股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 2026 年，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）将继续围绕高质量发 展主线，深入贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展与安全，持 续加强党的全面领导，将党的领导融入公司治理和改革发展全过程，立足自身资 源禀赋和行业定位，围绕经营质效、创新驱动、公司治理和资本市场沟通等关键 领域提质增效，推动经营质量、运行效率与股东回报能力协同提升，不断增强核 心竞争力和资本市场认同度，为实现可持续、高质量发展奠定更加坚实基础。 四、 优化市场沟通，增进价值认同 公司系统优化投资者关系管理工作，推动投资者沟通由以信息披露为主，逐 步向价值沟通与预期管理延伸，在持续提升信息透明度的基础上，更加注重增强 资本市场对公司战略方向、经营节奏和长期价值的理解。 一、 聚焦主业发展，夯实经营根基 2026 年，公司将持续夯实工业基础能力，优化品种结构布局，强化产销协 同效率，围绕大品种和重点品种保障能力建设，深化工商协同机制，从原料供应、 生产组织、工艺优化和市场需求研判等方面加强统筹，推动资源配置更加科学高 效。推进生产精益化管理和生产环节标准化、自动化升级 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2026-008 北京同仁堂股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2026 年 4 月 16 日 16:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过 电子邮件发送至北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）投资者关系邮箱 （tongrentang@tongrentang.com）。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上 就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2026 年 3 月 31 日披露了《北京同仁堂股份有限公司 2025 年年度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果及财务状况， 公司计划于 2026 年 4 月 17 日（星期五）上午 9:30-11:00 通过上证路演中心平台 （https://roadshow.sseinfo.com/）召开"同仁堂 2025 年年度业绩说明会"，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 1 会议召开 ...

北京同仁堂股份有限公司 董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规，以及《北 京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京同仁堂股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等规定，北 京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉 义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将具体情况报告如下： 一、 2025 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中 审众环） 成立日期：1987 年 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 执业证书颁发单位及序号：湖北省财政厅 42010005 截止 2025 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 237 人，注册会计师 1,306 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人 ...