北特科技(603009) - 北特科技2025年第一次临时股东大会会议资料

上海北特科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程 1 上海北特科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等 方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个完整的会计年度， 因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事 务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议 审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《北特科技关于无需编制前次募集资金使 用情况报告的公告》。 请各位股东及股东代表审议。 上海北特科技股份有限公司董事会 二〇二五年七月十六日 一、会议时间：2025 年 7 月 16 日（周三）14：30 二、会议方式：以现场投票和网络投票相结合，建议优先网络方式参会 三、会议地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 四、与会人员签到：2025 年 7 月 16 日（周三）14： ...