国元证券(000728) - 国元证券股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－027 国元证券股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事 14 人，实际表决的董事 14 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作 细则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件及《国元证券股份有限公司章程》要求，结合公司实际，同意公司对《国元 证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修改。 表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审 ...