皓元医药(688131) - 上海皓元医药股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料

上海皓元医药股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议资料 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 2025年第四次临时股东大会会议资料 二〇二五年七月 上海皓元医药股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议资料 2025年第四次临时股东大会会议资料 上海皓元医药股份有限公司 目 录 | 上海皓元医药股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 上海皓元医药股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 上海皓元医药股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案 | 8 | 2 2025年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》及《上海皓元 医药股份有限公司章程》 ...