华纬科技(001380) - 董事会战略委员会实施细则（2025年7月）

华纬科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 华纬科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《华纬科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及其他有关规定制定本实施细则。 （2025年7月修订） 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责战略委员会的日常管理和联络工作。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中，包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一） 熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营 ...