华纬科技(001380) - 董事会提名委员会实施细则 （2025年7月）

华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《华纬 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究董事、 高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，遴选合格的董事人选和高级管理人 员人选，对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。董事会秘书 负责提名委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会成 ...