杰普特(688025) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-025 深圳市杰普特光电股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2025 年 7 月 1 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关材料 已于 2025 年 6 月 30 日以邮件方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本 次会议通知时限要求。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议由公司过半 数董事共同推选黄治家先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家相关法律法规、规章和《深 圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分 ...