深圳市杰普特光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市杰普特光电股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事刘雪生先生、张嶂先生、付松年先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘雪生先生、张嶂先生、付松年先生的任职情况以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北 京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 董事会审计委员会监督致同会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为对公司 2025 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对致同所在 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。具 体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2026-018 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于追加确认日常关联交易及 预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以 公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追加确认日常关联交易及 预计 2026 年度日常关联交易的议案》。公司 2025 年度的日常关联交易实际发生 额为 3,268.66 万元，超出预计总金额 780.66 万元，主要系向关联人武汉长进光 子技术股份有限公司、深圳睿晟自动化技术有限公司、深圳市瑞珀精工有限责任 公司、深 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2026-022 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 召开日期时间：2026 年 4 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日 至2026 年 4 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2026年4月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减深圳市杰普特 光电股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户的股份为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2026-020 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8.9 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提 交 2025 年年度股东会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特 ...

首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《深圳市杰普特光电股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"本次股权激励计划"或"激励计划"）的规定，深圳市 杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年限制性股票授予条件已 经成就。根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司于 2026 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2026 年 3 月 27 日为授予日， 以 89.27 元/股的授予价格向符合授予条件的 177 名激励对象授予 3,652,400 股限 制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2026-023 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 2、本计划激励对象不包括独立董事。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、董事会 薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时 准确披露激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和与尾数不符，均为四舍五入原因所致。 深圳市杰普特光电股份有限公司 董事会 深圳市杰普特光电股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予的限制 性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 国籍 | | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | 股票数量(股) | 性股票总数 | 司股本总额 | | | | | | 的比例 | 的比例 | | 一、首次授予部分 | | | | | | | 1、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | CHENG | | | | | | | X ...

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2026 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"或"本激励 计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | ------ | | --- | | I | | t 录 | | 1 | | 1 | | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | ornton 审计报告 致同审字（2026）第 441A005830 号 深圳市杰普特光电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称杰普特公司）财务报 表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了杰普特公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 首次授予事项的 法 律 意 见 书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 金深法意字[2026]第 034 号 深圳市福田区鹏程一路 9 号广电金融中心 42 层 518038 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 | 三、结论意见 11 | | --- | 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 杰普特、公司、上市公 | 指 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | | 司 | | | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 年限制性股票激励计 2026 | | 计划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市杰普特光电股份有限公司 年限制性股票激励 2026 计划（草案）》 | | 《激励计划（草案修订 | 指 | 《深圳市杰普特光电股份有限公司 年限制性股票激励 2026 | | 稿）》 | | 计划（草案 ...