海默科技(300084) - 第八届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—048 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 七次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。会 议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 《第八届董事会第三十七次会议决议》。 1 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 1 日 2 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》： 本次被担保对象为全资子公司上海清河机械有限公司，该全资子公司目前 经营正常，资信状况良好，本次担保是为满足其日常经营需要，董事会 ...