三鑫医疗(300453) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-033 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 1 日上 午 9:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯的方式进行，会议应参加 表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：董事乐珍荣先生，独立董事陈国 锋先生、夏晓华先生、蒋海洪先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议 由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于对外投资在香港设立全资子公司的议案》 为加强公司与国际市场的合作交流并拓 ...