证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-001 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记暨《公司章程》备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订< 公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日在巨潮资讯网披露的 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，并于同日召开职工代表大会选举曾 美花女士为第五届董事会职工代表董事，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2025-057）、《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-058）、 《关于回购注销 2024 年 ...

| 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 生产地址 | 高新区科园南路 88 号 10 栋 3 楼 303、304 号；高新区科园南路 88 号 10 栋 3 楼 302 号仓库 5、仓库 6、仓库 7；高新区科韵路 368 号 1 栋 1 单元 3 楼 301 号；眉山经济开 发区新区眉州大道西六段 2 号 3#楼 1F101； | 高新区科园南路 88 号 10 栋 3 楼 303、304 号；眉山经济开发区新区眉州大道西六 段 2 号 3#楼 1F101；眉山经济开发区新 | | | 眉山经济开发区新区眉州大道西六段 2 号 | 区眉州大道西六段 2 号 2#楼 3FA 区 | | | 2#楼 3FA 区 | | 一、《医疗器械生产许可证》变更情况 二、《医疗器械生产许可证》主要内容 许可证编号：川药监械生产许 20160053 号 统一社会信用代码：91510100794916300L 企业名称：成都威力生生物科技有限公司 法定代表人：陈贵文 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-077 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于控 ...

证券日报网讯 12月26日，三鑫医疗发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会， 审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-075 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于完成补选第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立 董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关 于独立董事任期将满六年辞职的公告》（公告编号：2025-067）《关于补选第五 届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-068）等相关公告。 公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意选举刘冬京女士（简历详见附件） 为公司第五届董事会独立董事，并同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会 主任委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 刘冬京女士的任职资格和独立性在提交公司 2025 年第二次临时股东会审议 前已经深圳证券交易所 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东会的有关文 件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东会的通知公告，公司本 次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司股 东会规则》(以下简称"《股东会规则》")以及深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》") 等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，受江西三鑫医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所指派谌文友、简文宸律师出席 公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并为本次股东会出 具本法律意见书。 本所律师根据《股东会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集及召开等有关法律问题发表 如下意见： ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-076 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情况。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年12月26日上午9:15至 下午15:00的任意时间。 2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 26 日下午 14:30 2、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三 鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生 6、股权登记日：2025年12月22日 本次股东会的召开 ...

股票简称：三鑫医疗 股票代码：300453 江西三鑫医疗科技股份有限公司 Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号） （修订稿） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十二月 江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文 ...

Core Viewpoint - The company has received an inquiry letter from the Shenzhen Stock Exchange regarding its application to issue convertible bonds to unspecified investors, indicating a regulatory review process is underway [1] Group 1 - The company received the inquiry letter on November 14, 2025, from the Shenzhen Stock Exchange [1] - The inquiry pertains to the company's application documents for issuing convertible bonds [1] - The company, along with relevant intermediaries, has carefully studied the questions raised in the inquiry and has provided responses, along with supplementary and revised application documents [1]

国金证券股份有限公司 关于 江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十二月 江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人概况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、主营业务 4 | | | 三、主要经营和财务数据及指标 4 | | | 四、发行人存在的主要风险 5 | | 第二节 | 本次发行情况 13 | | | 一、本次发行履行的内部程序 13 | | | 二、本次发行的基本情况 13 | | | 三、本次可转债发行的基本条款 16 | | | 四、违约责任及争议解决机制 26 | | 第三节 | 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员 28 | | | 一、本保荐机构指定保荐代表人情况 28 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其项目组成员 28 | | | 三、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 28 | | 第四节 | 保荐 ...

江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的 补充法律意见书（一） 二〇二五年十二月 地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号中航国际广场二期办公综合楼 7-8 楼 电话:（0791）86891286，传真:（0791）86891347 邮编:330008 3-1 | | | | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 【问题一】 | | 3 | | 【问题二】 | | 20 | 江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 江西华邦律师事务所依据与江西三鑫医疗科技股份有限公司签订的《聘请 专项法律顾问合同》，担任江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的专项法律顾问，出具了《江西华邦律师事务所关于江西三鑫 医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之律师工作报告》（ 以下简称"《律师工作报告》"）、《江西华邦律师事务所关于江西三鑫医疗 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》（以下 ...