从突破"卡脖子"技术，到开启全球市场布局，三鑫医疗正以自主创新重塑血液净化产业版图。本期节目 一起来了解企业如何以"技术突围、精益管理、出海布局"三轮驱动，在医疗器械赛道中实现高质量增 长。 ...

重要内容提示： 1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟投资于安全性高、 流动性好的各类理财产品。 2、投资金额：拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5 亿元进行委托理财， 在前述额度内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性 好的低风险理财产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受 到市场波动的影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过 人民币5亿元的自有资金进行委托理财，适时购买安全性高、流动性好的低风险 理财产品，期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，并授权公司董事长或副 董事长在上述投资额度内签署相关文件。本事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东会审议。 一、委托理财基本情况 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-073 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资 ...

每经AI快讯，三鑫医疗（SZ 300453，收盘价：9.08元）12月10日晚间发布公告称，公司第五届第二十 三次董事会会议于2025年12月10日在公司会议室召开。会议审议了《关于补选第五届董事会独立董事的 议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，三鑫医疗的营业收入构成为：医疗器械行业占比99.78%，其他业务占比0.22%。 截至发稿，三鑫医疗市值为47亿元。 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-069 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 10 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯的方式进行，会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中：董事乐珍荣先生，独立董事 陈国锋先生、夏晓华先生、蒋海洪先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。 会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》 ...

将相关议案提交公司董事会审议。 1、公司补选的第五届董事会独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意， 提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。 2、公司补选的第五届董事会独立董事候选人符合担任公司董事的任职条件， 具备履行董事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 且尚未有明确结论意见的情形，未被纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的其他情形，符合有关法律法规、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他相关规定要求的任职资格。 3、公司补选的第五届董事会独立董事候选人已取得独立董事资格证书，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性 要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，具备担任上市 公司独立董事的履职能力。 会议一致同意提名刘冬京女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-071 江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会现就提名刘冬京为江西三鑫医疗 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江西三鑫医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西三鑫医疗科技股份有限公司第五届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-072 江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘冬京作为江西三鑫医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江西三鑫医疗科技股份有限公司董事 会提名为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独 立 董 事 候 选 人 。现 公 开 声 明 和 保 证 ，本 人 与 该 公 司 之 间 不 存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门 规 章 、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西三鑫医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

截至本公告披露日，蒋海洪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 蒋海洪先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作， 公司董事会对蒋海洪先生为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-067 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于独立董事任期将满六年辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事蒋海洪先生的书面辞职报告。蒋海洪先生自 2019 年 12 月 26 日起担任公司独立 董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，独立董事连 续任职不得超过六年。蒋海洪先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公 司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公 司任何职务。 鉴于蒋海洪先生辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，专 门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》要求独立董事应当过 半数并担任 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-068 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事的公告 1、第五届董事会第二十三次会议决议； 2、第五届董事会第四次独立董事专门会议决议； 3、独立董事资格证书； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、补选独立董事的情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的 议案》，经公司独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名刘冬京女士为公司第 五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第二次临时股东 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘冬京女士当选后将担任公司 第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）职务，任期至第五届董事会任 期届满之日止。 刘冬京女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书，任职生效后将根据相关 规定及时参加深圳证券交易所组织的有关培训。 刘冬京女士的独立董事候选人任职 ...

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-070 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议 通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9 ...