证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 江西三鑫医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20250402 问：公司 2024 年血液透析设备产品增长较快的原因？ |  | 特定对象调研 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 其他 | | | | 1、大成基金 | | | 参与单位名称 | 2、三鑫医疗 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 | | | | 资者 | | | 时间 | 1、2025年4月2日 10:00-11:30 | | | | 2、2025年4月2日 15:00-17:00 | | | | 1、腾讯会议； | | | | 2、深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 | | | 地点 | 访谈"栏目；深圳价值在线信息科技股份有限公司"价值在线"平台 | | | | （https://www.ir-online.cn/）。 1、董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人 ...

◎记者 王凯丰 三年累计不低于4200万元的业绩承诺，实际完成280.42万元，完成率仅为6.7%，业绩承诺方暂时无法拿 出充足的资金进行股份回购补偿……近日，三鑫医疗一则关于参股公司业绩承诺实现情况专项说明的公 告引发众多投资者关注。有受访投行人士分析，高业绩承诺对应的一定是高估值，高估值就意味着高风 险，这也提醒上市公司在投资时要紧紧围绕自身战略进行布局，真正做好风险控制。 承诺方履约能力存疑 2022年9月，三鑫医疗公告称，公司拟采用支付现金的方式向厦门精配软件工程有限公司（下称"厦门精 配"）增资3000万元，其中386.68万元计入注册资本，2613.32万元计入资本公积金，增资完成后三鑫医 疗持有厦门精配24%的股份。此后，厦门精配引入其他投资方，三鑫医疗持股比例摊薄至20.40%。 据协议，厦门精配及其特定原股东承诺，厦门精配2022年至2024年的净利润分别不低于600万元、1400 万元和2200万元，累计净利润不低于4200万元。若未完成，则以现金支付的方式对差额部分进行补足。 三鑫医疗相关财报显示，2022年至2024年，厦门精配净利润分别为5.69万元、269.47万元和5.26万元， ...

作为一家面向全球市场的医疗器械研发、制造、销售及服务商，三鑫医疗产品涵盖血液净化、给药 器具和心胸外科三大领域，其中血液净化产品2024年实现收入12.17亿元，占当期公司营业总收入的 81.11%，为公司的核心业务。 目前，三鑫医疗是国内血液净化产品线最为丰富的研发生产企业之一。经查询国家药监局注册证相 关公开数据，在血液净化领域，公司拥有的注册证数量为行业第一，血液透析核心耗材产品血液透析器 规格型号为行业内最齐全。报告期内公司持续加大研发投入，全年研发投入7717.56万元，占2024年公 司营业收入的5.14%，在研项目30余项。截至2024年年末，公司获得已授权专利203项，获得受理的专 利121项，发表论文26篇，持有102项医疗器械产品注册证。 内地海外市场双开花 三鑫医疗2024年营收净利稳健 增长 三鑫医疗（300453）3月26日晚间发布2024年年度报告，报告期内公司实现营业收入15亿元，同比 增长15.41%；归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增长10.05%；扣非净利润2.10亿元，同比增 长16.02%。2024年，三鑫医疗依托血液透析设备等关键核心产品，通过质量、成本、 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-013 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年度审计意见类型为标准的无保留意见。 2、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会及审 计委员会对本次续聘会计师事务所事项无异议。 3、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、续聘会计师事务所的基本情况 （二）项目成员信息及审计收费情况 （一）机构信息 1、基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春 路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-016 江西三鑫医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于举行2024年度业绩说明会的公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月27日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》。 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2025年3月27日 参与方式二：投资者可于2025年4月2日（星期三）下午15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1d1msHyBjl6 或使用微信扫一扫以下二维码即可进入参与互动交 流。 公司出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长彭义兴先生，董事、总裁毛志 平先生，董事、副总裁、董事会秘书、财务总监（代行）刘明先生，独立董事夏晓 华先生，独立董事蒋海洪先生，独立董事陈国锋先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月2 日（星期三）下午15：00至17： ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-014 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开了 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公 司2025年度融资计划的议案》，现将有关情况公告如下： 一、融资计划概述 根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规模 需求，给公司和股东创造更多价值，公司及子公司2025年度拟通过向银行及其他金 融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币，具体融资 方式包括但不限于信用贷款、使用公司及子公司自有资产申请抵押贷款、银行承兑 汇票等（不包括发行股票、可转债等需要证券交易所或中国证监会注册核准的融资 方式），上述融资额度可滚动使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请董事会授权公司董事长或副董事长 审核并签署融资事项的相关协议、文件（根据法律法规及《公司章程》规定的应当 提交股东大会审议的除外）。 董事会本次批准的公司及子公司 2025 年度融资计划总额度自公司本次董事会 审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日期间有效。 二、董事会 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00017 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00017 号 江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民公和国公司法》《中华人民公和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家有关政策、法律、法规及深圳证券 交易所相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前 提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，将闲置资金委托银行、信 托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人 等专业理财机构对财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司。公司子公司进行委托理财须报经公司 审批，未经批准不得进行 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报 信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会 计法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规、规范性文件及《江西三鑫医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司财务负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应 当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控 制制度，确保财务报告 ...