唐源电气(300789) - 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五 次会议于2025年6月30日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6 月27日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人， 会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-062 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 1 本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行 表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会换届选举的公告》及相关公告。 2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满 ...