星图测控(920116) - 第一届董事会第二十五次会议决议公告

ff 证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-046 中科星图测控技术股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长胡煜 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司第一届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委 员的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的规定，公司拟变更第一届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员王 盛刚先生为姚琳女士。姚琳女士候选人身份已经公司控股股东提名，提名委员会 资格审查并征询本人意见。任职期限自股东会审议 ...