法律意见书 二零二五年三月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | | 传真: (86-28) 6739 8001 | | | | 传真: (86-532) 6869-5010 | ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-035 中科星图测控技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 80,882,402 股，占公司有表决权股份总数的 70.8718%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：北京市海淀区永旭北路中关村壹号 F1 座会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡煜 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 38,342,202 股，占公司有表决权股份总数的 33.5967%。 （三）公司董事、 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-034 □业绩说明会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □媒体采访 √现场参观 中科星图测控技术股份有限公司 □新闻发布会 投资者关系活动记录表 □分析师会议 □路演活动 □其他 √特定对象调研 回复：公司近年主要围绕航天测控管理和航天数字仿真两大主要业务。航 天测控管理在特种领域具有明确存量需求，航天数字仿真在行业未来发展中具 有巨大潜力。 问题 2：请问公司在行业中有哪些竞争壁垒和优势？ 回复：行业内专业人员相对稀缺，商业航天领域的专业人才仍需培养，公 司在人才储备方面具有一定优势和壁垒。公司对航天领域业务的理解及专业能 力也是公司的核心竞争力。公司未来将通过资本市场进一步加深优势并构建更 完善的业务及能力体系。 问题 3：请问公司在特种领域的收入是否高于其他领域？未来几年公司在 各领域的业务发展预计如何？ 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 13 日 活动地点：合肥高新区中 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-032 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 中科星图测控技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 11 日 活动地点：价值在线（www.ir-online.cn） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长胡煜；公司董事、总经理牛威；公司董事、 副总经理、财务总监、董事会秘书张子航；公司财务部总经理李娜；保荐代表人 曾诚 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：请问贵司服务的卫星是否可以为各种机器人与无人驾驶的汽车、 无人机提供导航、定位等服务？ 回复：公司相关业务服务的卫星应用范围广泛，包含问题所述部分领域， 公司暂未对所服务卫星 ...

证券代码：920116 证券简称:星图测控 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2025 年 3 月 10 日、3 月 11 日、3 月 12 日）以内 收盘价涨幅偏离值累计达到 42.16%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 2、 核实方式： 中科星图测控技术股份有限公司股票交易异常波动公告 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认，本公司没有任何根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未 获悉本公司有根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定应披露而未披露的、 对本公司股票交易价格产生较大影响的信息 ...

IT 服务Ⅱ 执业证书编号：S0740519050004 Email：fengsheng@zts.com.cn 执业证书编号：S0740524060001 Email：songhq01@zts.com.cn | 基本状况 | | | --- | --- | | 总股本(百万股) | 114.13 | | 流通股本(百万股) | 26.13 | | 市价(元) | 126.20 | | 市值(百万元) | 14,402.58 | | 流通市值(百万元) | 3,296.97 | 速》2025-02-19 公司点评报告 | 盈利预测表 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产负债表 | | | 单位:百万元 | | 利润表 | | | 单位:百万元 | | | 会计年度 | 2024A | 2025E 2026E | 2027E | | 会计年度 | 2024A | 2025E 2026E | 2027E | | | 货币资金 | 261 | 284 | 319 | 373 | 营业 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-014 中科星图测控技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（赵保军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为中科星图测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人赵保军在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门 规章和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公 司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。 现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。 二、参加会议情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关专门委员 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-015 中科星图测控技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（谢传梅） 作为中科星图测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人谢传梅在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门 规章和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公 司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。 现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。 二、参加会议情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关专门委员 会会议，勤勉尽责，认真审阅会议材料，结合自身专业知识提出合理建议。本人 对涉及募集资金使用、修订公司治理相关制度等发表了独立意见。 （一）出席董事会及股东大 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-016 中科星图测控技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（赵素艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为中科星图测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人赵素艳在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门 规章和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公 司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。 现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。 三、发表独立意见情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表事前 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-030 中科星图测控技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 3 月 3 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 年度股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票方式，公司同一股东应选 择其中一种投票方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果 为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 10： ...