闰土股份(002440) - 第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-026 浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 1 日下午 15:30 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议结合通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 6 月 24 日以书面、电话和短信方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式出席 3 名。公司高级管理人员列席了会议，会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名 投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 关联董事周杰文、阮光栋、丁兴成对本议案回避表决。 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充 分调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心员工的 积极性，有效地将股东利 ...