常山北明(000158) - 董事会八届四十六次会议决议公告

董事会八届四十六次会议决议公告 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-031 石家庄常山北明科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届四十六次会 议于 2025 年 6 月 26 日以书面和邮件方式发出通知，于 6 月 30 日下午在公司会 议室召开。应到董事 10 人，实到 10 人。会议由董事长张玮扬先生主持。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规 定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条 款及其他条款进行相应修订，并通过修订后的《公司章程》。具体内容详见 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《关于修订<公司章程>暨取消监 ...