*ST宝实(000595) - 第十届董事会第二十次会议决议公告

（一）审议通过《关于延期召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》 因统筹会议安排，公司董事会决定将原定于 2025 年 7 月 7 日召开的 2025 年第二次临时股东会延期至 2025 年 7 月 11 1 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-072 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实业"） 第十届董事会第二十次会议于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方 式发出通知，于 2025 年 6 月 30 日以现场及通讯方式召开。本 次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方 式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员 列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 日召开 ...