科华控股(603161) - 科华控股股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 1 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本次 会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司 章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-037 科华控股股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 1 2025-039）。 关联董事陈洪民、陈小华对本议案回避表决。 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本 议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...