龙元建设(600491) - 龙元建设独立董事专门会议2025年第四会议决议

独立董事专门会议决议 龙元建设集团股份有限公司 我们同意本议案并提交董事会审议通过后提交股东大会审议。 独立董事：刘文富、王文烈、谢雅芳 2025 年 7 月 2 日 独立董事专门会议2025年第四次会议决议 龙元建设集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日以现场方式 召开 2025 年第四次独立董事专门会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规 定以及《公司章程》，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司拟提交第十届 董事会第二十六次会议审议的相关文件，本着对全体股东认真负责、实事求是的 态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，按照法律法规的要求，勤勉尽职。 我们基于专业能力独立判断，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，公司拟将本次 发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长十二个月，符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件的规定； ...