畅联股份(603648) - 上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-017 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2025 年 7 月 2 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知及会议材 料于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先 生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 选举刘正奇先生为第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会董事任期相 同。 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘正奇先生回避表决。 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》 选举 ...