上海畅联国际物流股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 上海畅联国际物流股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 上海畅联国际物流股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | 议案一：关于审议董事会 2024 年度工作报告的议案 | | 3 | | 议案二：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | | 9 | | 议案三：关于公司 2024 年度利润分配的议案 | | 12 | | 议案四：关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 | | 13 | | 议案五：关于 2024 年日常关联交易执行情况及 | 2025 年日常关联交 | | | 易预计的议案 | | 14 | | 议案六：关于 2025 年度担保计划的议案 | | 31 | | 议案七：关于聘请 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议 | | | | 案 | | 33 | | 议案八：关于审议监事会 2024 年度工作报告的议案 | | 37 | | 议案九 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-013 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 关联交易预计的议案 关于聘请 2025 年度财务报告审计机构及内控审计 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常 机构的议案 累积投票议案 本次会议还将听取《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事 2024 年度述 职报告》。 以上议案已经公司第四届董 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-013 上海畅联国际物流股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外高桥喜来登 酒店 5 楼喜厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

4月27日，畅联股份发布2024年年报。数据显示，公司2024年营业总收入为15.19亿元，同比下降 6.90%；归属净利润为1.31亿元，同比下降14.51%；扣非净利润为1.30亿元，同比增长3.71%。尽管公司 在医疗和消费品板块取得显著增长，但整体业绩表现仍显疲软，尤其是第四季度营收和净利润同比大幅 下滑，分别为41.1%和44.0%。 营收与利润双降，第四季度表现堪忧 2024年，畅联股份的营业总收入为15.19亿元，较2023年的16.32亿元下降6.90%。归属净利润为1.31亿 元，同比下降14.51%。尽管扣非净利润同比增长3.71%，但整体业绩表现仍不容乐观。值得注意的是， 第四季度的营收和净利润同比分别下降41.1%和44.0%，显示出公司在年末面临较大的经营压力。 从环比数据来看，2024年营业总收入滚动环比增长率为-10.20%，归属净利润滚动环比增长率 为-9.97%，扣非净利润滚动环比增长率为9.36%。这表明公司在全年尤其是第四季度的经营状况出现了 明显下滑。尽管公司在医疗和消费品板块取得了一定增长，但整体业务结构的调整和优化并未能有效抵 消外部环境带来的负面影响。 医疗与消费 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-010 上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2025 年度委托贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度委托贷款额度的 议案》，将有关事项说明如下： 一、委托贷款概述 1、对全资子公司的委托贷款 根据公司经营发展需要，为降低外部融资、提升资金使用效率，公司及所属 子公司拟通过商业银行向公司子公司委托贷款额度不超过 18,000 万元，期限不超 过 3 年，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR），该委托 贷款的资金来源为公司自有资金。具体委托贷款计划如下： 公司可根据实际经营情况在上述对全资子公司各自的委托贷款额度内，对不 同的全资子公司相互调剂使用预计额度。 二、委托贷款对象基本情况 （一）武汉畅联供应链管理有限公司 1、成立日期：2018 年 10 月 10 日 2、住所：武 ...

公司代码：603648 公司简称：畅联股份 上海畅联国际物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海畅联国际物流股份有限公司全体股东： □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，本公司对致同所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司 认为，近一年致同所在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同所是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务 资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得 H 股企业审计业务资 格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-008 上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序 本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会第十次 会议及第四届监事会第九次会议审议通过。 1.经独立董事审查认为：公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司于关联 方之间在生产经营中正常、必要的交易，遵循公平、公正、公开的原则。公司日 常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联 交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因 此，同意将 2025 年度日常关联交易事项提交董事会审议。 2.公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过上述事项，关联董事俞勇先 生回避表决，10 名 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-012 上海畅联国际物流股份有限公司 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型理财产品，以增加公司收益，为公司和 股东谋取较好的投资回报。 （二）资金来源 委托理财资金来源为公司自有资金。 委托理财受托方：金融机构 授权委托理财金额：不超过人民币 5 亿元，在决策有效期内该额度可滚 动使用。 拟购买委托理财产品名称：投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品 （包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）、大额存单等安全性高 的保本型产品 授权期限：2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日 履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司及控股子公司使 用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行投资理财，在决策有效期内该 额度内可滚动使用。该议案无需提交股东大 ...

| | | | 治理结构 11 | | --- | | 风险管理 14 | | 合规经营 14 | | 商业道德 15 | | 党建引领 16 | | 客户服务 18 | | 创新发展 23 | | 风险与机遇的识别和分析 26 | | 合规管理 27 | | 绿色发展 28 | | 污染防治 35 | | 生物多样性 37 | | 社会贡献 38 | | 供应链管理 38 | | 行业贡献 43 | | 员工关系 45 | | 职业健康安全 47 | | 指标索引 51 | | 意见反馈 57 | 关于本报告 ■ 报告简介 本报告为上海畅联国际物流股份有限公司（简称"畅联股份""公司"或"我们"）发布 的第二份环境、社会及治理报告（简称"本报告"），旨在展示畅联股份在环境、社会及治理 （简称"ESG"）方面的管理及表现，加深各利益相关方对本集团可持续发展策略与行动的了 解。本报告经由公司管理层审阅确认并对所载内容进行监督后发布。 ■ 报告范围 本报告内容覆盖畅联股份及其附属公司。时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸 ...