潍柴重机(000880) - 潍柴重机股份有限公司2025年第五次临时董事会会议决议公告

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-030 潍柴重机股份有限公司 2025年第五次临时董事会会议决议公告 3.关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第 1-2 项议案将提 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日以通讯表决方式 召开了公司 2025 年第五次临时董事会会议（下称"会议"）。会议通知于 2025 年 6 月 28 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案： 1.关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产 品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案 本次交易构成关联交易，关联董事傅强、张良富、李健回避表决。公司独立 董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。 该议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交公司 2025 年第二次临时股 ...