浙江东日(600113) - 浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-036 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十一次会议，于 2025 年 7 月 2 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际到会董事 7 人，分别是陈加泽、杨澄宇、赵陈生、赵 阿宝、费忠新、车磊、朱欣。公司高管人员列席会议。经全体董事一 致同意本次董事会豁免提前 5 日通知的时限要求。会议的召集、召开 及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》； 薪酬与考核委员会——召集人：费忠新；成员：车磊、朱欣。 提名委员会——召集人：朱欣；成员：车磊、赵陈生。 审计委员会——召集人：车磊；成员：费忠新、朱欣。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 浙江东日股份 ...