藏格矿业(000408) - 2025年第二次临时股东会会议资料

藏格矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 7 月 8 日 藏格矿业 2025 年第二次临时股东会会议材料 藏格矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 6 | | | 议案二：关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案 7 | | | 议案三：关于修订《独立董事工作规则》的议案 8 | | | 议案四：关于修订《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》的议案 9 | 藏格矿业 2025 年第二次临时股东会会议材料 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保 2025 年第二次临时股东会（以下简称 "股东会"）的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监 会相关法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《藏格矿业股份有限公司章程》 等规定，特制定本须 ...