宝地矿业(601121) - 新疆宝地矿业股份有限公司董事会独立董事专门会议审核意见

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 独立董事：宋岩、王庆明、潘银生 2025年7月2日 （三）公司协调审计机构开展加期审计工作后，公司就本次交易对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补即期回报的措施，公司董事、高级管 理人员和控股股东及其一致行动人对公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实 履行作出了承诺。经审核，我们同意《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补 措施及承诺事项的议案》。 （四）本次交易审计加期的相关议案已经获得独立董事的事前认可并经公司 第四届董事会第十四次会议审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、表决 程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，董事会关于本次交易的相关决议合法有效。 综上所述，公司本次交易审计加期的相关事宜符合国家有关法律、法规和规 范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合法定程序，也符合公司 和全体股东的利益，不会损害股东的利益，对全体股东公平、合理。公司独立董 事同意董事会对公司本次交易审计加期相关事宜的总体安排。 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审核意见 根据《中华人 ...