宝地矿业(601121) - 新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 通知于 2025 年 6 月 26 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 7 月 2 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高伟先生主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（2025 年修正）、《公开 发行证券 ...