ST广物(600603) - 广汇物流股份有限公司第十一届董事会2025年第三次会议决议公告

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-051 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第三次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式发出，本次 会议于 2025 年 7 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开 以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》 本次调整回购股份方案除回购股份实施期限延长外，回购方案的 其他内容未发生变化。本次回购股份方案调整不会对公司的经营 ...