ST广物(600603) - 广汇物流股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-053 广汇物流股份有限公司关于取消监事会 暨修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于取消 监事会并废止<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于制定、修订公司<股东会议事规则>、<董事会议事 规则>等 22 项制度的议案》，同日公司召开了第十届监事会 2025 年 第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则> 的议案》。具体情况如下： 一、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。 | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | ...