奥特佳(002239) - 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年7月）

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （本细则经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2025 年 7 月 2 日起执行） 第一章 总则 第一条 为了强化奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对公司财务事项实施有效监督 和指导，不断完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立审计 委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 位董事组成，其中独立董事至少 2 位，并至少 有一位独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （三）由全体董事的三分之一以上提名。 审计委员会委员由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审 ...