奥特佳(002239) - 关于第六届董事会第三十三次会议决议的公告

奥特佳新能源科技股份有限公司 一、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-041 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第三十三次会议于 2025 年 7 月 2 日以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 6 月 26 日通过电子邮件方式 向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人 数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规 定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 董事长王振坤先生作为参与本次授予预留限制性股票的激励 对象，对本议案回避表决。 二、关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 董事会认为，本规则将完善公司的法人治理结构，提高公司股 东会议事效率，强化中小投资者权 ...