安集科技(688019) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：688019 | 证券简称：安集科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118054 | 转债简称：安集转债 | | 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会 第二十一次会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯方式召开。公司于 2025 年 6 月 25 日 以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 Shumin Wang 女士召集并主持，会 议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的 决议合法、有效。 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、审议并 ...