经纬辉开(300120) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-21 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 保事宜的议案》 为进一步满足公司及下属子公司的最新日常经营和业务发展需求，公司拟调 整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"或"经纬辉开"）第六届 董事会第十一次会议于北京时间2025年7月2日09:00在公司会议室以现场与网络 通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年6月29日以邮件方式送达了全体董事。 会议由董事长陈建波先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会 成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于收购参股公司部分股权的议案》 公司拟以自有资金收购天津诺信源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 的公司参股公司诺思（天津）微系统有限责任公司 5.764 ...