米奥会展(300795) - 关于第六届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-048 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年7月2日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第一次会议。 本次会议为公司于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会和 2025年第一次职工代表大会选举产生公司第六届董事会成员后，经全 体董事同意豁免本次会议通知时间要求，于当日以紧急口头及电话方 式向全体董事送达。经全体董事推举，本次会议由董事潘建军先生召 集并主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规 ...