万润股份(002643) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-041 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 2 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次董事会会议由公司副董 事长张连钵先生召集并主持，会议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件方式发送 至全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，采用通 讯表决方式并视频参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、杨晓玥、崔志娟、 邱洪生、郭颖，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第六届董事会董事长的议案》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...