雷柏科技(002577) - 第六届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-040 深圳雷柏科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次临时会议 于 2025 年 7 月 2 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以直 接送达的方式于 2025 年 7 月 2 日向各董事发出；会议于公司 2025 年第一次临时 股东大会选举产生第六届董事会后召开，经全体董事同意，豁免本次会议的通知 时限，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人。本次董事会会议由董事曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事 会董事长的议案》。 选举曾浩先生为第六届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满。 2. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《 ...