和泰机电(001225) - 第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-025 2、本次会议于 2025 年 7 月 2 日采取通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本 次会议通知期限。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通 知于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要》。关联董事童建恩先生、刘雪峰先生、孙闻伯先生作为本次激励 计划的拟激励对象，已 ...