乐歌股份(300729) - 第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 二次会议于 2025 年 7 月 3 日（星期四）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 28 日通过口头通 知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于延期召开 2025 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-052)。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、 第五届董事会第四十二次会议决议； 2、 深交所要求的其他文件。 特此公告。 会议由董事长、总经理项 ...