东湖高新(600133) - 第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-045 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二 次会议通知及材料于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 7 月 2 日以 通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于参与出资设立东高前沿二期基金的议案》 （1）同意公司与全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司(以下简称"东 湖投资")、湖北夏创星火创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"夏创星 火"，最终投资主体以武汉市江夏科技投资集团有限公司指定方为准）共同发起设 立"武汉市东高前沿二期产业投资基金合伙企业（有限合伙）"（暂定名，最终名 称以市场监督管理局核准登记名称为准） ...