会通股份(688219) - 中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司提前赎回“会通转债”的核查意见

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 提前赎回"会通转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新 材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对会通股份提前赎回"会通转债"的事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、可转债发行上市概况 （二）因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 28 日起"会 通转债"转股价格从 9.31 元/股调整为 9.21 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关 于实施 2023 年年度权益分派调整"会通转债"转股价格暨可转债恢复转股的公 告》（公告编号：2024-043）。 （三）因公司实施 2024 年年度权益分派方案，自 2025 年 ...