会通新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 股票代码：688219 股票简称：会通股份 目录 | 会通新材料股份有限公司 年第一次临时股东会会议须知 3 | 2026 | | --- | --- | | 会通新材料股份有限公司 年第一次临时股东会会议议程 5 | 2026 | | 议案一：关于选举非独立董事的议案 7 | | | 议案二：关于修订《公司章程》及公司治理制度的议案 8 | | | 年度日常关联交易预计的议案 11 2026 | 议案三：关于 | 会通新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东会规则》以及《会通新材料股份有限公司章程》、《会 通新材料股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第一次临 时股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩 ...

会通新材料股份有限公司 持股 5%以上股东提前终止减持计划 证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-006 暨减持股份结果公告 本次股份减持计划实施前，会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）（以下简称"同安基金"）持有 公司 29,468,690 股，占当时公司总股本的 5.36%，上述股份为公司首次公开发行 前取得股份，已于 2022 年 10 月 31 日上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 11 月 25 日披露了《会通新材料股份有限公司持股 5%以上股 东减持股份计划公告》（公告编号：2025-080），同安基金因自身资金需求，拟 通过集中竞价的方式减持公司股份不超过 5,496,000 股，合计减持股份比例不超 过公司股份总数的 1%。该次减持计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施。 公司于 2026 年 1 月 23 日收到同安基金《安庆市同安产业招商投资基金（有 限合伙）关于减持结果情况的告知函》，同安基金于 2025 年 12 月 16 日至 2026 年 1 月 22 日合计减持 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 1月21日，会通股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司作为国际化高分子改性材料 企业，始终践行"成为全球新材料行业领导者"发展愿景，紧握重大战略性新兴产业机遇，积极发展新质 生产力，以科技创新为引领扎实推动高质量发展。有关公司产品及相关经营情况，请以公司在指定信息 披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

Group 1 - The company plans to amend its Articles of Association and corporate governance rules, which requires approval from the shareholders' meeting [1][4] - The company completed a share repurchase plan, repurchasing 5,087,505 shares and subsequently canceling 837,553 shares, reducing its registered capital from 550.437553 million to 549.6 million yuan [1][2] - The board of directors will increase its members from 7 to 8 by adding one non-independent director while maintaining the number of employee representative and independent directors [3] Group 2 - The company appointed Zhang Huasheng as a non-independent director and as the new Vice General Manager and Chief Financial Officer, effective upon approval at the upcoming shareholders' meeting [6][8] - Yang Yongguang resigned as Chief Financial Officer but will continue to serve as a director and Deputy General Manager [7] Group 3 - The company expects to engage in daily related party transactions totaling 2.651 billion yuan for the year 2026, which have been approved by the board and require shareholder approval [14][15] - The related party transactions are based on normal business operations and market pricing, ensuring no significant dependence on related parties [14][24] Group 4 - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting on February 4, 2026, to discuss the proposed amendments and appointments [26][27] - The meeting will allow for both on-site and online voting, with specific procedures outlined for participation [27][33]

Group 1: Company Governance Changes - The company plans to amend its Articles of Association and Board Meeting Rules to enhance governance, requiring shareholder approval at the upcoming extraordinary general meeting [4][5][6] - The board of directors will increase its members from 7 to 8, adding one non-independent director while maintaining the number of employee representatives and independent directors [3] Group 2: Capital and Share Changes - The company completed its share repurchase plan on November 17, 2025, repurchasing a total of 5,087,505 shares, and subsequently canceled 837,553 shares, reducing its registered capital from 550.437553 million to 549.6 million yuan [1][2] - Following the share cancellation, the total share capital decreased from 550,437,553 shares to 549,600,000 shares [1] Group 3: Management Changes - Zhang Huasheng has been nominated as a non-independent director and will also serve as the company's Vice General Manager and Chief Financial Officer, pending approval at the extraordinary general meeting [6][8] - Yang Yongguang has resigned as Chief Financial Officer but will continue as a director and Deputy General Manager [7] Group 4: Daily Related Transactions - The company estimates that its daily related transactions for 2026 will total 2.651 billion yuan, which has been approved by the board and will require shareholder approval [14][15] - The related transactions are based on normal business operations and are priced at market rates, ensuring no significant dependency on related parties [24][16] Group 5: Upcoming Shareholder Meeting - The extraordinary general meeting is scheduled for February 4, 2026, at 14:30, where shareholders will vote on the proposed governance changes and management appointments [27][26] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific procedures outlined for participation [33][36]

Group 1 - The company, Huitong Co., announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on February 4, 2026, at 14:30 [1]

会通新材料股份有限公司 章程 （2026 年 1 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

会通新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规及《会 通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由八名董事组成，其中包括一名职工代表董事、三名为 独立董事。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）审议公司单笔向银行等金融机构申请金额占公司最近一期经审计净 1 资产百分之十以上的借款（包括质押、抵押及保证担保等方式借款）； 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股 ...

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-003 会通新材料股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ●会通新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）及控股子 公司 2026 年度发生日常关联交易预计总金额为 265,100.00 万元。 ●公司与关联方发生的日常关联交易均为双方开展日常经营活动所需，是以 正常生产经营业务为基础，以市场价格作为定价依据，不会对关联方此类交易形 成重大依赖，不会对公司独立性产生重大不利影响。 ●本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议及第三届董事会第二 十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 一、日常关联交易预计基本情况 单位：人民币万元 （一）日常关联交易预计的审议程序 2026 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2026 年日常关联交易预计金额合计不超 过人民币 265,100.00 万 ...

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-002 会通新材料股份有限公司 关于董事选举及高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日召开的 第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于 聘任公司高级管理人员的议案》，现就相关情况公告如下： 一、选举非独立董事的情况 公司于 2026 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于选举非独立董事的议案》，经公司董事会提名，拟选举张华生先生（简历请详 见附件）担任公司第三届董事会非独立董事，其任期自公司 2026 年第一次临时 股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。 二、高级管理人员调整的情况 根据《公司法》和《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，杨勇光先生的财务总监《辞任报告》自送达董事会之日起 生效。杨 ...