天永智能(603895) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-047 上海天永智能装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 战略委员会：荣俊林、荣青、黄虹，主任委员为荣俊林。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司"或"天永智能")于2025年7 月3日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选 举独立董事的议案》。在本次股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第 四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的 议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》、《关 于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公 司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公 司财务负责人的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的具体情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 根据公司 2025 年第 ...