美锦能源(000723) - 十届四十次董事会会议决议公告

十届四十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-084 山西美锦能源股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 一、召开会议基本情况 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届四十次董事会会议决议。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届四十次董事会会议通 知于 2025 年 6 月 23 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 7 月 3 日以通讯形式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 7 月 3 日 ...