古鳌科技(300551) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-046 上海古鳌电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）会议通知于 2025 年 6 月 17 日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方 式召开。 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30。 3、会议召开时间： 4、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室。 5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长侯耀奇先生主持。 6、会议出席情况 （1）出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 332 ...