精锻科技(300258) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 一、审议通过了《关于提前赎回"精锻转债"的议案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 7 月 3 日 15:30 在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合 法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现任意连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于"精锻转债"当期转股价格 9.46 元 ...