电科院(300215) - 董事会议事规则

董事会议事规则 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 苏州电器科学研究院股份有限公司 第一条 宗旨 为健全和规范苏州电器科学研究院股份有限公司（下称"公司 "）董事会的议事方 式和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工 作 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规、规范性文件及《苏州电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体 董事的过半数产生。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室 负责人。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日前书面通知 全体董事。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和 其他高级管 ...