每经记者 程雅 每经编辑 张益铭 李红梅表示，鉴于董永升、马健在公司第五届董事会履职期间未能严格遵循《公司章程》及相关法规的 规定，对公司第五届董事会部分董事会会议召集程序及议程设置存在瑕疵缺乏足够的关注，客观上对公 司治理效率的连贯性产生一定影响；中检委派董事履职行为的部分程序合规性需结合法律法规的条款予 以审慎评估。2024年度报告中关于前述公司治理的持续性影响未得到妥善解决，建议董事会进一步加强 治理结构优化，切实保障全体股东合法权益。 4月21日晚，电科院（300215.SZ，股价5.47元，市值40.98亿元）披露了公司2024年年报、董事会工作报 告等。 2024年，公司实现营业收入6.19亿元，同比下降0.27%；实现归母净利润2199.78万元，同比增长 15.17%。 《每日经济新闻》记者注意到，公司《2024年度董事会工作报告》以8票同意、1票反对和0票弃权的表 决结果审议通过。公司董事李红梅提出反对，理由涉及公司第二大股东中国检验认证集团测试技术有限 公司（以下简称"中检测试"，中国中检全资子公司）委派的两名董事在履职期间未能严格遵循《公司章 程》及相关法规的规定等。 4月22日，《每日 ...

[2025]00000993 ( ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) [2025] 00000993 我们审计了苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称电科院 公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了电科院公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际会 计师事务所"、"德皓"）于2008年成立，注册地址北京市西城区阜成门外大街 31号5层519A。截至2024年末，德皓会计师事务所拥有合伙人66人，执业注册会 计师300人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人。德 皓会计师事务所2024年度经审计的收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计， 下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-014 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）（以下简称"18号解释"），18号解释规定，在对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业 成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预 计负债"等项目列示。本公司于2024年12月31日施行该事项相关的会计处理。 2、变更前采取的会计政策 特别提示： 1、本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂 行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。 2、本次会计政策的变更对公 ...

一、投资概述 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-009 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于继续使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月15日，经苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司" 或"电科院"）2023年年度股东大会审议通过，同意公司（含子公司）使用任 一时点合计不超过5亿元人民币的部分自有资金购买安全性高、流动性好的金融 机构理财产品，实现资金的保值增值。且同意该5亿元额度可滚动使用，使用期 限自股东大会决议通过之日起一年内有效。 因上述期限即将届满，公司于2025年4月20日召开第五届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高 公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，公司（含子公 司）决定使用任一时点合计不超过5亿元人民币的部分自有资金购买安全性高、 流动性好的金融机构理财产品，实现资金的保值增值。公司（含子公司）用于 购买理财产品的5亿元自有资金额度可滚动使用，使用期限自股东大会决议通过 之日起一年内 ...

二、报告期内董事会日常工作情况 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州 电科院"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度 的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤 勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、报告期内公司总体经营情况 苏州电科院作为国内电器检测领域的领军企业，立足江苏制造业创新高地， 以服务国家"双碳"目标和智能制造发展为使命，深化科技创新核心驱动力。2024 年，面对复杂多变的全球能源转型趋势与行业竞争挑战，公司围绕智能电网建设 与绿色能源体系发展需求，持续巩固输变电能源装备、智能电气检测等传统优势 领域的国际领先地位，同时积极开拓新能源装备全生命周期检测、储能系统验证 等新兴业务领域，整体经营情况稳中提质。 报告期，公司实现营业总收入61, ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日向符合条件的特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）38,322,487.00 股（每股面值 1 元），每股发行价格为 13.83 元，募 集资金总额为人民币 529,999,995.21 元，扣除承销费和保荐费 13,500,000.00 元后的募集资金 为人民币 516,499,995.21 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 17 日分别汇 入公司在上海浦东发展银行苏州分行 89010154740022632 账户 380,000,000.00 元和中国光大银 行木渎支行 37110188000103824 账户 136,499,995.21 元，另扣减审计费、律师费、证券登记费 等其他发行费用 838,322.49 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 515,661,672.72 元。上述 募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016） 00 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-010 一、授信情况概述 为满足公司发展的需要，保证日常经营和流动资金周转需求，拓宽融资渠道， 拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度（最终授信额度 以银行实际审批为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信期限为自股东大会审 议通过之日起 12 个月，在上述授信期限内，授信额度可循环使用，亦可以在不 同银行或其他金融机构间进行调整。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视 公司业务发展的实际需求来合理确定。 二、业务授权 为提高效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在 综合授信额度内全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于 授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州电器科学研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行了自身职责，对 2024 年度公司的各方面情况进行了监督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 苏州电器科学研究院股份有限公司 报告期内，公司共召开了四次监事会：第五届监事会第十二次会议、第五 届监事会第十三次会议、第五届监事会第十四次会议、第五届监事会第十五次 会议具体情况为： （一）第五届监事会第十二次会议 2024 年 4 月 21 日，公司在会议室召开第五届监事会第十二次会议。会议 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席召集、主持。会 议审议通过了以下议案：《2023 年度监事会报告》《2023 年度财务决算报告》 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》《2023 年度审计报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》 《2023 年年度利润分配预案的议案》《董事会关于 2022 ...